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[[分類:振鐸會務]]
{{:第十七屆第一次會員大會手冊/封面}}

==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">時間：<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>2013年4月26日(日)19:00-21:00</span>==

==地點：<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>國家教育研究院三峽院區傳習苑401 (新北市三峽區新樹路 2 號)</span>==

==主席：<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'>吳錦秀(理事長)</span>==
記錄：丁志仁
==出席人員：<span style='font-family:細明體;font-size:12pt'></span>==
<table style='width:40%' class=nicetable>
<tr><th style='width:20%'>編號</th><th style='width:40%'>親到</th><th style='width:40%'>委託人</th></tr>
<tr><th>1   </th><th>任懷鳴</th><th>鈕文英</th></tr>
<tr><th>2   </th><th>丁志仁</th><th>林陳涌</th></tr>
<tr><th>3   </th><th>陳啟利</th><th>周玉靜</th></tr>
<tr><th>4   </th><th>吳錦秀</th><th>許淑貞</th></tr>
<tr><th>5   </th><th>劉正幸</th><th>蘇麗美</th></tr>
<tr><th>6   </th><th>蕭典義</th><th>陳銘彬</th></tr>
<tr><th>7   </th><th>張仁彰</th><th>張天安</th></tr>
<tr><th>8   </th><th>顏振寧</th><th>宋之華</th></tr>
<tr><th>9   </th><th>郭淑玲</th><th></th></tr>
<tr><th>10  </th><th>王秀雲</th><th></th></tr>
<tr><th>11  </th><th>李麗珍</th><th></th></tr>
</table>

會員人數32名，實際出席人數19名(含親自出席11人，委託出席8人)，超過會員人數二分之一(16名)，已達法定人數。

==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">報告事項：==
===一、現有會員===
#會員：丁志仁、任懷鳴、鈕文英、顏振寧、張天安、宋之華、郭淑玲、劉正幸、吳錦秀、吳忠泰、王秀雲、蘇麗美、薛淑美、許淑貞、李麗珍、周玉靜、林陳涌、陳麗華、施炳霖、李玉芬、蔡杏芬、莊惠如、萬佩萱、汪履維、孫德珍、吳美訓、陳啟利、翁慶才、陳銘彬、蕭典義、林瑞霞、張仁彰
#贊助會員：王慶復、林香君、許惠美、沈彤。

===二、金融專戶===
#郵局(丁志仁)，振鐸會務：283245，尚有應付約5萬，主要是李東昇欠教改會4萬。
#兆豐(吳錦秀)，均優學習論壇，79606。
#國泰世華(張仁彰)，正確推動十二年國教，剩5萬。
#中國信託(張仁彰)，六年制學程，430252。還有兩筆捐款承諾要進來25萬+10萬。

===三、2013均優學習論壇暨開放源碼國際研討會收支===
====收入預估====
#國教院分擔25萬。
#國家高速網路及計算中心補助8萬。
#教育部補助7萬。
#國教署補助7萬。
#迎廣補助2.5萬。
#宏策補助2萬。
#共計51.5萬，可用部分估計在 48 萬左右。
====支出新增部分====
#助理襄助籌備由工讀生取代，支出約2.5萬，丁丁請吃午餐。
#柑園志工由工讀生取代，支出約34500。
#北上遊覽車約2萬，只載4個人。

==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">提案討論：==
===提案一、六年制學程籌設及開學。===
說明：
{{:六年制學程/note}}

===應徵者===
#教師：郭建伸
#秘書：施雅敏，張繡蕾，徐筱婷。
#每位教師或秘書每年的費用約 64 萬。
決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

===提案二、振鐸暑假會員研習。===
說明：
#日期：6.15-16(六日)
#地點：新埔國中
#重點：行動學習課程布署
#*大家有興趣的題目
#*2012.12.15-16營隊活動的說明與檢討(配合影片)
#*如何在 Mediawiki 及 moodle 及 webDav 上布署課程。
#*不同的教學要領
{{:ICT與e-Learning/行動學習/教學改變}}

決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

===提案三、中小學開放課程計畫。===
說明：
#參考 wiki.jendo.org 上，「中小學開放課程計畫」條目。
決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

===提案四、改善均優學習論壇。===
說明：
#目前的團隊是資產，應加以珍惜。但也產生了限制。這部分就會佔去約40個議程。
#不注入新元素，活力會遞減。
#如果以中小學開放課程計畫為更大的平台，將更有發展。
#工作會議客群：大約不會散掉了。
#與會者客群：如何用問卷來了解他們的需求與想法？
#良教之友客群：要讓他們認同什麼？
決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

===提案五、通過 2013 年工作計畫。===
說明：
#推動六年制學程。
#辦理暑假會員研習。
#推動中小學開放課程計畫。說服教育部，改進教學卓越獎。
#改善均優學習論壇，如何連結更多元素，讓三天的研討會是更大行動的平台。
#改善「正確推動十二年國教」網絡，兩年巡迴之後，接下來怎麼走？
#評估「福留子孫」維基的下一步。
決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

===提案六、通過 2012 年決算。===
<table style='width:60%' class=nicetable>
<tr><th colspan=2>收入</th><th colspan=2>支出</th></tr>
<tr><th style='width:30%'>項目</th><th style='width:20%'>金額</th><th style='width:30%'>項目</th><th style='width:20%'>金額</th></tr>
<tr><td>會費收入</td><td align='right'>24,000</td><td>人事支出</td><td align='right'>243,870</td></tr>
<tr><td>捐款收入</td><td align='right'>522,400</td><td>業務支出</td><td align='right'>63,294</td></tr>
<tr><td>專案收入</td><td align='right'>15,000</td><td>捐助支出</td><td align='right'>40,000</td></tr>
<tr><td>補助收入</td><td align='right'>70,000</td><td>辦公支出</td><td align='right'>161,126</td></tr>
<tr><td>研習費</td><td align='right'>19,300</td><td>購置支出</td><td align='right'>10,390</td></tr>
<tr><td>其它收入</td><td align='right'>1,588</td><td>雜項支出</td><td align='right'>8,105</td></tr>
<tr><td>本期餘絀</td><td colspan=3 align='right'>125503</td></tr>
</table>


決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

===提案七、通過 2013 年預算。===
<table style='width:60%' class=nicetable>
<tr><th colspan=2>收入</th><th colspan=2>支出</th></tr>
<tr><th style='width:30%'>項目</th><th style='width:20%'>金額</th><th style='width:30%'>項目</th><th style='width:20%'>金額</th></tr>
<tr><td>會費收入</td><td align='right'>60,000</td><td>專案支出</td><td align='right'>3,000,000</td></tr>
<tr><td>專案收入</td><td align='right'>2,400,000</td><td>活動支出</td><td align='right'>250,000</td></tr>
<tr><td>其他收入</td><td align='right'>1,000,000</td><td>租賦費用</td><td align='right'>60,000</td></tr>
<tr><td>利息收入</td><td align='right'>500</td><td>雜項支出</td><td align='right'>150,500</td></tr>
<tr><td>本期餘絀</td><td colspan=3 align='right'>0</td></tr>
</table>


決議：贊成19票，反對0票。通過工作報告。

==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">臨時動議：==
無

==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">選舉：==
===一、程序===
#領取選票。
#推選開票、唱票、計票、監票人員。
#開票並宣布理監事選舉結果。
#隨即召開理事會監事會，選舉常務理事、理事長、常務監事。
===二、說明===
請參考：人民團體選舉罷免辦法 

第四條（選舉方式） 

人民團體之選舉，其應選出名額為一名時，採用無記名單記法；二名以上時，採用無記名連記法。但以集會方式選舉者，經出席會議人數三分之一以上 之同意，得採用無記名限制連記法。 前項無記名限制連記法，其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內，並不得再作限制名額之主張。 

第七條（選票格式應載事項及種類） 

人民團體之選舉應使用選舉票，其格式分為左列三種並應載明團體名稱，選舉屆次，職稱及年月日等，由各該團體理事會（許可設立中之團體由籌備會）擇一採用： 

一、將全體被選舉人姓名印入選舉票，由選舉人圈選者。 

二、按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫者。 

三、將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人填寫者。 

前項第三款參考名單所列之候選人，得依章程規定或經會員（會員代表）大會決議，由理事會提出；或由會員（會員代表）向所屬團體登記，其人數為應選出名額同額以上，如登記名額不足應選出名額時，由理事會（許可設立中之團體由籌備會）決議提名補足之。但被選舉人不以參考名單所列者為限。

===三、選舉開票結果：===
====(一)理事當選名單====
丁志仁(11票)<br/>
周玉靜(11票)<br/>
任懷鳴(6票)<br/>
張仁彰(6票)<br/>
劉正幸(5票)<br/>
張天安(4票)<br/>
蕭典義(4票)<br/>
許淑貞(1票)<br/>
林陳涌(1票)<br/>

共九名

====(二)候補理事名單====
吳忠泰(1票)<br/>
宋之華(1票)<br/>
郭淑玲(1票)<br/>

共三名

====(三)監事當選名單====
顏振寧(6票)<br/>
吳錦秀(2票)<br/>
王秀雲(1票)<br/>

共三名

====(四)候補監事名單====
汪履維(1票)<br/>

共一名

==散會==

==<BR style="PAGE-BREAK-BEFORE: always">附件：會員名單==
<table style='width:40%' class=nicetable>
<tr><th style='width:15%'>編號</th><th style='width:35%'>姓名</th><th style='width:15%'>編號</th><th style='width:35%'>姓名</th></tr>
<tr><th>1   </th><th>丁志仁</th><th>17  </th><th>王秀雲</th></tr>
<tr><th>2   </th><th>任懷鳴</th><th>18  </th><th>翁慶才</th></tr>
<tr><th>3   </th><th>劉正幸</th><th>19  </th><th>莊惠如</th></tr>
<tr><th>4   </th><th>吳忠泰</th><th>20  </th><th>萬佩萱</th></tr>
<tr><th>5   </th><th>吳美訓</th><th>21  </th><th>蔡杏芬</th></tr>
<tr><th>6   </th><th>吳錦秀</th><th>22  </th><th>蕭典義</th></tr>
<tr><th>7   </th><th>周玉靜</th><th>23  </th><th>薛淑美</th></tr>
<tr><th>8   </th><th>孫德珍</th><th>24  </th><th>蘇麗美</th></tr>
<tr><th>9   </th><th>宋之華</th><th>25  </th><th>許淑貞</th></tr>
<tr><th>10  </th><th>張仁彰</th><th>26  </th><th>郭淑玲</th></tr>
<tr><th>11  </th><th>張天安</th><th>27  </th><th>鈕文英</th></tr>
<tr><th>12  </th><th>施炳霖</th><th>28  </th><th>陳啟利</th></tr>
<tr><th>13  </th><th>李玉芬</th><th>29  </th><th>陳銘彬</th></tr>
<tr><th>14  </th><th>李麗珍</th><th>30  </th><th>陳麗華</th></tr>
<tr><th>15  </th><th>林瑞霞</th><th>31  </th><th>顏振寧</th></tr>
<tr><th>16  </th><th>林陳涌</th><th>32  </th><th>游良福</th></tr>
</table>